El reglamento MiCA: responsabilidad y sanción frente al incumplimiento de la regulación del mercado de criptoactivos
DOI:
https://doi.org/10.12795/IESTSCIENTIA.2023.i02.04Palabras clave:
Criptoactivos, Mercado financiero digital, Delincuencia financiera, Responsabilidad penalResumen
Los criptoactivos se han convertido en una vía de financiación dentro del mercado único y, aunque el uso de los mismos es todavía limitado, se espera un exponencial aumento de sus aplicaciones. Incorporan, además, debido a su naturaleza digital, una clara proyección transnacional que es connatural a su naturaleza, que exige la convergencia entre la Unión y otros ordenamientos, órganos y organismos internacionales para prevenir la falta de confianza de los inversores e impedir la inestabilidad que se deriva de las regulaciones hasta ahora existentes.
El Reglamento MiCA pretende regular los denominados activos no regulados, clasificándolos en función del riesgo que conlleven e instituye una infraestructura de negociación, que se basa en un régimen sancionador frente al cumplimiento de las obligaciones impuestos a los proveedores de servicios. Es necesario distinguir, no obstante, entre las funciones sancionadoras frente al incumplimiento y la tipificación penal de las conductas.
Descargas
Citas
ABEN, J. (2022). “Regulación de las Fintech en la Unión Europea: tendencias y líneas difusas”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 131, 95-114. http://doi.org/10.24241/rcai.2022.131.2.95 (último acceso 17 de octubre de 2023)
ALVARADO HERRERA, L. (2022). “Los criptoactivos con función de pago: criptomonedas estables y sistemas de pago a la luz de la propuesta del reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MICA)” en M.J. BLANCO SÁNCHEZ y A. MADRID PARRA (Dirs.), Derecho digital y nuevas tecnologías (pp. 857-888). Ed. Thomsom-Reuters Aranzadi
BARRIO ANDRÉS, M. (2022). “La nueva regulación de los criptoactivos en España”, Diario La Ley, 10010. https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMTC0sTY7Wy1KLizPw8WyMDIyAyMFfLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgCzphe8YwAAAA==WKE (último acceso 1 de octubre de 2023)
CHIU, I. H-Y. (2021). Regulating the Cripto Economy. Business transformation and financialisation, Hart Publishing
GÓMEZ TOMILLO, M. (2022). “Los derechos a no declarar contra sí mismo, a no declararse culpable y a guardar silencio en procedimientos de inspección o supervisión administrativa previos a un procedimiento sancionador o penal”, Estudios penales y criminológicos, 42, 1-31. https://doi.org/10.15304/epc.42.8069 (último acceso 1 de octubre de 2023)
GONÇALVES, DA COSTA VALE, M.L. (2023). A tributação dos criptoativos em Portugal (Impostos sobre o rendimento), https://estudogeral.uc.pt/retrieve/263916/A%20tributac%CC%A7a%CC%83o%20dos%20Criptoativos_M%C2%AA%20Leonor%20Gonc%CC%A7alves.pdf (último acceso 27 de octubre de 2023)
JARNE MUÑOZ, P. (2018). “La Unión Europea ante el reto de las fintech. Algunas notas al Plan de acción en materia de tecnología financiera”, Revista de Estudios Europeos, 72, 118-128. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6862732 (último acceso 1 de octubre de 2023).
HUANG, S. (2021). “Cryptocurrencies and Crime” en A. LUI & N. RAYDER (Eds.), FinTech, Artificial Intelligence and the Law: Regulation and crime Prevention (pp. 125-143). Routledge, Taylor & Francis Group
KAPSIS, I. (2021). “Should we trade market stability for more financial inclusion? The case of crypto-assets regulation in EU”, en A. LUI & N. RAYDER (Eds.), FinTech, Artificial Intelligence and the Law: Regulation and crime Prevention, Routledge (pp. 85-104). Taylor & Francis Group
MARTÍN RÍOS, P. (2020). “Problemas de admisibilidad de la prueba obtenida de dispositivos de almacenamiento digital”, Revista General de Derecho Procesal, 51, 1-31. https://www-iustel-com.eu.1.proxy.openathens.net//v2//revistas/detalle_revista.asp?id=9 &numero=51 (último acceso 17 de octubre de 2023)
MAUME, P. (2022). “Consumer Protection”, en Maume/Maute/Fromberger (Dirs.), The law of crypto assets. A handbook (pp. 109-120). Beck-Nomos-Hart Ed.
NAVARRO CARDOSO, F. (2019). “Criptomonedas, (en especial, bitcoin) y blanqueo de dinero”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 21(14), 1-45. http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-14.pdf (último acceso 16 de octubre de 2023)
PARRONDO, L. (2023). “El Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA)”, Técnica contable y financiera, 67, 1-10. https://www.academia.edu/106860564/El_Reglamento_de_Mercados_en_Criptoactivos (último acceso 1 de octubre de 2017)
PATZ, A. y WETTLAUFER, I.M. (2022). “E-money Tokens, Ttablecoins and Token Payment Services” en Maume/Maute/Fromberger (Dirs.), The law of crypto assets. A handbook (pp. 242-268). Beck-Nomos-Hart Ed.
PÉREZ LÓPEZ, X. (2019). “Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas con fines de blanqueo” en D. Fernández Bermejo (Dir.), Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situación (pp. 71-147). Ed., Thomson Reuters-Aranzadi
PÉREZ MARÍN, M.A. (2022). “La función preventiva del sistema financiero en el espacio judicial europeo: ¿Medidas (Penales) de Prima Ratio? Revista Internacional CONSINTER de Direito, 8 (14), 289-311. https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/article/view/48/80 (último acceso 17 octubre de 2023)
PÉREZ MARÍN, M.A. (2021). “El control de las vías financieras frente a la delincuencia organizada en el espacio de libertad, seguridad y justicia: los avances hacia la persecución de nuevas amenazas” en F.J. Garrido Carrillo (Dir.), Retos en la lucha contra la delincuencia organizada. Un estudio multidisciplinar: garantías, instrumentos y control de los beneficios económicos (pp. 85-119). Ed. Aranzadi
PICÓN ARRANZ, A. (2022). “El derecho a la no autoincriminación en el procedimiento administrativo sancionador: un estudio a la luz de la jurisprudencia del TJUE”. Revista de Estudios Europeos, 79, 367-388. https://doi.org/10.24197/ree.79.2022.367-388 (último acceso 1 de octubre de 2023)
ZARAGOZA TEJADA, J. I. (2019). “Criptoactivo y blanqueo de capitales. Problemas jurídico procesales”, Revista Aranzadi Doctrinal, 8. https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/revistas/revista-aranzadi-doctrinal.html (último acceso 17 de octubre de 2023)
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2023 MARIA ANGELES PEREZ MARIN
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes:- Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la Licencia de reconocimiento de Creative Commons que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista.
- Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.
- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada. (Véase El efecto del acceso abierto).
- Resumen 560
- PDF 460
- HTML 263
